Tribunalul Alba a dispus achitarea în dosarul Creditelor BCR Alba Iulia a 28 de inculpați: Soluția instanței nu este una definitivă

Adăugat la Știri

saladejudecataÎn data de 06.03.2017, la Tribunalul Alba a  fost pronunţată, în şedinţa publică, sentinţa penală în dosarul nr.3389/107/2014 . Hotărârea Tribunalului Alba nu este definitivă, ea poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Competenţa de soluţionare a apelului revine Curţii de Apel Alba Iulia.

Conţinutul minutei hotărârii pronunţate  în acest dosar 3389/107/2014, postată pe portalul Tribunalului Alba  :

În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. cu aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/2016 achită pe inculpaţii: – C.C.M … – B. I.-C … – T. C.-G… ,          – S. R.-A… – H. A… – I. C… – C. C.-M… – L. M …pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. art. 309 C.pen. şi art. 5 C.pen.

În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. cu aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/2016 achită pe inculpatul C.P.-M …pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen.

În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. cu aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/2016 achită pe inculpata G. F. … pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen.

 În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. cu aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/2016 achită pe inculpaţii: – I.A.-G … – J. G.-L … – H. I-C … – H. M.-E …, – B.M.-D …, – B. N …, – S. R…, – M. V…, – V. V …, – P.C.-C. .., – N. G.-S…, – J. H-M …, – S. I.-G…, – C. C. .., – I. M.-S….pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen.

În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. cu aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/2016 achită pe inculpatul D. D. … pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen.

În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. cu aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/2016 achită pe inculpata S. A.-D. … pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. art. 309 C.pen. şi art. 5 C.pen

În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. achită pe inculpaţii: – B. M.-D. … – B. N. …pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 C.pen.

În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. achită pe inculpaţii: – S. A.-D. … – S. I.-G., …pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) şi art. 5 C.pen.

În baza art. 46 C.pr.pen. disjunge cauza privind pe inculpaţii: – I.A.-G. …trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C.pen – J. G.-L. …trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C.pen – H. I.-C. … trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art.290 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C.pen – H. M.-E. …trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C.pen – B. M.-D. …trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 35 alin. (1) şi art. 5 C.pen – B. N…. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 35 alin. (1) şi art. 5 C.pen. şi a infracţiunii de uz de fals prevăzută de art. 291 C.pen. 1969 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. totul cu aplic. art. 33 lit. a) C.pen.1969. – D.D. … trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 35 alin. (1) şi art. 5 C.pen şi a infracţiunii de uz de fals prevăzută de art. 291 C.pen. 1969 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. totul cu aplic. art. 33 lit. a) C.pen.1969. – S. R. … trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C.pen – S.A.-D. …trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 35 alin. (1) şi art. 5 C.pen. – M.V. … trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C.pen. – V. V. … trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C.pen. – O. L. …trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C.pen – P.C.-C. …trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 35 alin. (1) şi art. 5 C.pen. şi a infracţiunii de uz de fals prevăzută de art. 291 C.pen.1969 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. totul cu aplic. art. 33 lit. a) C.pen.1969. – N.G.-S. … trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C.pen – J.H.-M. …trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C.pen – S. I.-G., … trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C.pen. şi a infracţiunii de uz de fals prevăzută de art. 291 C.pen. 1969 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. totul cu aplic. art. 33 lit. a) C.pen.1969. – C. C. … trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C.pen şi dispune formarea unui nou dosar în vederea continuării judecăţii.

În baza art. 25 alin. (5) C.pr.pen. lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Banca Comercială Română SA …

În baza art. 397 alin. (5) C.pr.pen. menţine măsurile asigurătorii luate prin ordonanţele procurorului emise în dosarul nr. 171/P/2010 al DNA – Serviciul Teritorial Alba Iulia la 15.05.2012, 03.10.2012, 05.10.2012 şi 11.10.2012. În baza art. 5 alin. (1) lit. c) din Protocolul nr. 48025/2015 dintre Ministerul Justiţiei şi UNBR acordă onorariul de 1.040 lei apărătorului din oficiu al inculpaţilor S.I. G.şi C.C., av. Ş. C.. În baza art. 5 alin. (1) lit. c) din Protocolul nr. 48025/2015 dintre Ministerul Justiţiei şi UNBR acordă onorariul de 520 lei apărătorului din oficiu al inculpatului J. G. L, av. H. C.. În baza art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 6 din Protocolul nr. 48025/2015 dintre Ministerul Justiţiei şi UNBR acordă onorariul (parţial) de 780 lei apărătorului din oficiu al inculpaţilor T.C.G., S.R.A., H.A., C.P.M., I.A.G. şi L. M., av. H. C.. În baza art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 6 din Protocolul nr. 48025/2015 dintre Ministerul Justiţiei şi UNBR acordă onorariul (parţial) de 650 lei apărătorului din oficiu al inculpaţilor N.G.S., I.M.S., O.L., M.V. şi V.V., av. Ş.C.. În baza art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 6 din Protocolul nr. 48025/2015 dintre Ministerul Justiţiei şi UNBR acordă onorariul (parţial) de 910 lei apărătorului din oficiu al inculpaţilor B,N,, S.A.D., S.R., D.D., B.M.D., H.I.C. şi H.M.E., av. H.S.. În baza art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 6 din Protocolul nr. 48025/2015 dintre Ministerul Justiţiei şi UNBR acordă onorariul (parţial) de 260 lei apărătorului din oficiu al inculpaţilor C.C.M. şi G.F., av. A.C.. În baza art. 275 alin. (3) şi (6) C.pr.pen. cheltuielile avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

iata si comuncatul DNA din iulie 2014:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba-Iulia au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui număr de 28 inculpați:

CONTAN COSMIN MIHAI, director al Centrului de relații corporate din cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunea de abuz în serviciu, în formă continuată (44 acte materiale);
BONTAȘ IOANA-COZMINA, manager relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (21 acte materiale);
TIBREAN CARLA-GABRIELA, manager relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (6 acte materiale);
SURDEA RAMONA-AURORA, manager relații corporate in cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (2 acte materiale);
HOLTINGER AURICA, manager relații corporate in cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (7 acte materiale);
ISPAS CORNELIA, asistent relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (16 acte materiale);
CONSTANTINESCU CRISTINA-MAGDALENA, asistent relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (13 acte materiale);
CACOVEANU PAUL-MARIUS, manager relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (4 acte materiale);
LIȘMAN MARIA, manager relații corporate in cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (5 acte materiale);
IANCU AUREL-GELU, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:
– complicitate la abuz în serviciu;
– fals in înscrisuri sub semnătură privată;

JURCĂ GHEORGHE-LIVIU, HĂDĂRUGĂ IOAN-COSMIN, HĂDĂRUGĂ MARCELA ELISABETA, SOARE RADU, MĂRGINEAN VASILE, VLAS VASILE, NAGHIU GEORGE SEBASTIAN, JURJ HORAȚIU MIRCEA și CÂMPEAN COSMIN în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la abuz în serviciu;
– fals in înscrisuri sub semnătură privată;
BUDA MIHAI-DAN, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la abuz în serviciu;
– fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale);
– spălare de bani;

BRATIMA NICOLAE, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la abuz în serviciu;
– fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale);
– spălare de bani;
– uz de fals, în formă continuată (3 acte materiale);
DREGHICI DORIN, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată (3 acte materiale);
– fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată(3 acte materiale);
– uz de fals, în formă continuată (10 acte materiale);
SOARE ANGELA DELIA în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată (5 acte materiale);
– fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (26 acte materiale);
– spălare de bani, în formă continuată (2 acte materiale);
OAIDĂ LIVIU, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de fals in înscrisuri sub semnătură privată;
POP CRINELA-CĂTĂLINA în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la abuz în serviciu;
– fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale);
– uz de fals, în formă continuată (3 acte materiale);
STERE IONUȚ-GABRIEL, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la abuz în serviciu;
– fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (4 acte materiale);
– spălare de bani (2 acte materiale);
– uz de fals, în formă continuată;

GUȚIU FLOAREA, în calitate de asistent relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu;

IANCU MARIA SIMONA, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2004-2010, în baza unei rezoluții infracționale unice, inculpații, CONTAN COSMIN MIHAI, BONTAȘ IOANA-COZMINA, TIBREAN CARLA-GABRIELA, SURDEA RAMONA-AURORA, HOLTINGER AURICA, ISPAS CORNELIA, CONSTANTINESCU CRISTINA-MAGDALENA, CACOVEANU PAUL-MARIUS, GUȚIU FLOAREA, LIȘMAN MARIA și-au încălcat atribuțiile de serviciu cu prilejul activităților de aprobare a creditelor și/sau tragerii sumelor de bani aprobate în ceea ce privește firmele administrate sau reprezentate de ceilalți inculpați.
Acest lucru s-a materializat prin depășirea competenței de aprobare, acceptare de documentații incomplete, neconstituirea și raportarea către centrala BCR SA a unor firme ca debitor unic față de care banca înregistra expunere, acordarea de punctaje care favorizau clientul pentru eludarea condițiilor de acordare, neverificarea îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor impuse de normele bancare pentru încheierea convențiilor de creditare precum și a destinației sumelor acordate, nerespectarea condițiilor pentru reactivarea și restructurarea creditelor, neurmărirea derulării creditelor de la acordare până la rambursarea integrală, obținând astfel un folos material necuvenit pentru acestea, corelativ cu producerea unui prejudiciu in patrimoniul unității bancare.
Cele 56 de credite, acordate de Centrul de Afaceri Corporate Alba Iulia al BCR SA unui număr de 34 de debitori persoane juridice, au fost acordate cu încălcare gravă a normelor și instrucțiunilor de lucru în vigoare (Regulamentul Intern, Normele și Procedurile specifice activității de creditare corporate), prin depășirea limitelor de autoritate, atât din punct de vedere valoric cât și din punct de vedere al naturii operațiunii, respectiv prin sprijinirea debitorilor în vederea obținerii unor astfel de credite prin prezentarea la bancă a unor documente în fotocopie, fără a fi certificate pentru conformitate cu originalul, documente care în urma cercetărilor s-au dovedit a fi false.
Inculpații BUDA MIHAI-DAN, BRATIMA NICOLAE, STERE IONUȚ-GABRIEL și SOARE ANGELA DELIA, în scopul disimulării provenienței ilicite a sumelor obținute prin încheierea convenției de creditare, au supus aceste sume unui circuit de reciclare, în urma căruia cea mai mare parte din creditele de investiții au avut ca destinație finală plăți către furnizori sau acoperirea ratelor de credite, dobânzi și comisioane restante, pe care o serie de clienți, aflați în „relații” comerciale, le datorau unității bancare.

Banca Comercială Română s-a constituit parte civilă în cauză cu echivalentul în moneda națională a sumei de 11.336.000 euro, reprezentând prejudiciu efectiv produs și beneficiu nerealizat, urmând ca pe parcursul procedurilor sa reactualizeze valoarea prejudiciului.

În cauză, a fost aplicată măsura sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților:Conțan Cosmin-Mihai, Bontaș Ioana-Cozmina, Tibrean Carla-Gabriela, Surdea Ramona Aurora, Naghiu George Sebastian, Hădărugă Ioan Cosmin, Iancu Aurel Gelu, Buda Mihai Dan, Ispas Cornelia, Constantinescu Cristina Magdalena, Soare Delia Angela, Soare Radu, Vlas Vasile, Lișman Maria, Cacoveanu Paul Marius, Holtinger Aurica.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Alba, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

 

 

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii