În această dimineață, politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Cluj efectueaza 78 de perchezitii la domiciliile unor persoane si sediile sociale ale unor societati comerciale, banuite a fi implicate în savârsirea mai multor infractiuni de înselaciune cu autoturisme de lux. Sunt vizate 54 de persoane fizice si 22 de persoane juridice./ Prejudiciul estimat este de aproximativ 4.500.000 de euro.

La data de 14 octombrie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj si procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Cluj efectueaza 78 de perchezitii în judetele Cluj(35), Mures(19), Harghita(17), Satu Mare(3), Maramures(1), Alba(1) si Bucuresti(2).
La actiune participa aproape 200 de politisti din cadrul B.C.C.O. Cluj, B.C.C.O. Mures, S.C.C.O. Harghita, B.C.C.O. Oradea, B.C.C.O. Brasov, B.C.C.O. Alba, B.C.C.O. Bucuresti si din cadrul I.P.J. Mures si Harghita.
Din cercetari a reiesit ca, în perioada 2009-2015, pe teritoriul României (judetele Cluj, Harghita si Mures, respectiv municipiul Bucuresti), al Ungariei si Germaniei s-ar fi constituit un grup infractional organizat format din 11 persoane, membrii grupului actionând în sensul operationalizarii unui circuit în care au fost angrenate societati comerciale care au functionat legal, dar si firme de tip ‘fantoma’.
Acestea ar fi fost utilizate în ample operatiuni circumscrise evaziunii fiscale în domeniul tranzactiilor cu autoturisme de lux provenite din achizitii intracomunitare, în special din Germania.
Membrii gruparii ar fi structurat societatile comerciale pe mai multe paliere. Astfel autoturismele de lux ar fi fost achizitionate din strainatate prin 8 societati comerciale (palierul 2) care le-ar fi vândut catre alte 3 societati comerciale controlate de membrii gruparii (palierul 1), iar acestea din urma le comercializau catre beneficiarii finali (firme de leasing sau persoane fizice).
De asemenea, în urma cercetarilor efectuate în cauza, s-a constatat ca palierul 3 ar fi reprezentat un nivel intermediar fiind format, în general, din firme ‘conducta’, specializate în emiterea de facturi reflectând operatiuni fictive catre firmele din palierul 2.

Citește și Procurorii anticorupție efectuează percheziții în Alba Iulia

Cele 8 societati comerciale aflate pe palierul 2 erau cele care trebuia în mod normal sa achite TVA-ul aferent autoturismelor catre bugetul de stat, însa acestea se încarcau cu facturi de servicii fictive sau achizitii fictive de terenuri supraevaluate de la un numar de peste 40 de societati comerciale situate pe paliere inferioare.
Ulterior societatile aflate pe palierele inferioare ar fi fost cesionate catre persoane fara domiciliu sau posibilitati materiale, în scopul îngreunarii identificarii acestora sau pentru a distruge documentele financiar-contabile. Dupa o perioada de timp si societaile comerciale de pe palierul 2 îsi întrerupeau sau încetau activitatea, astfel T.V.A. aferenta acestor tranzactii nu mai era virata catre buget.
Au fost emise 93 de mandate de perchezitie la domiciliile si resedintele a 54 de persoane fizice si sediile a 22 de persoane juridice si se vor pune în aplicare 11 mandate de aducere.
Persoanele banuite sunt cercetate sub aspectul savârsirii infractiunilor de constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala în forma continuata si fals în înscrisuri sub semnatura private si vor fi conduse la la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj în vederea continuarii cercetarilor.

Valoarea prejudiciului adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 4.500.000 de euro.

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Radio Unirea FM și pe ȘTIRI GOOGLE