„În data de 25.11.2014, în arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pe baza unui mandat de arestare preventivă, a fost introdus F.N.E., de 48 de ani, din comuna Sălciua de Jos, care alături de alte 6 persoane, este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, într-un dosar penal aflat în lucru la Serviciul de Investigare a Fraudelor.

În fapt, în perioada 2008 – 2010, F.N.E. împreună cu soţia sa, F.E., de 44 de ani, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale cu sediul în comuna Sălciua, judeţul Alba, au înregistrat în evidentele contabile cheltuieli fictive emise de 4 societăţi comerciale din Strehaia, judeţul Mehedinţi.

Pentru crearea unei aparenţe de legalitate a tranzacțiilor, cei 4 furnizori au înregistrat, la rândul lor, achiziții de la 38 de persoane juridice, cu sediul social declarat în mai multe judeţe din ţară, care exprimau un comportament de tip “firmă fantomă”. Atât achizițiile cât şi livrările au fost înregistrate în contabilitate şi declarate la instituțiile statului, urmărindu-se prin acest mod de operare neatragerea controalelor fiscale.

Din cercetările efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Alba, a rezultat că, în acest mod, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 1.761.113 lei.

Pentru documentarea activităţii infracționale a persoanelor implicate, în data de 24 noiembrie a.c., au fost efectuate 4 percheziţii la sediile societăţilor vizate iar 7 persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba pentru audieri. Faţă de acestea a fost luată măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore iar în data de 25.11.2014 au fost prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Parchetul a dispus măsura controlului judiciar faţă de 3 dintre persoanele cercetate pentru complicitate la infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani iar pe F.N.E, F.E. precum şi pe M.R., de 29 de ani, din Strehaia şi B.I., de 36 de ani, din Strehaia, ultimii doi cercetați pentru complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani, i-a prezentat Tribunalului Alba cu propunerea de arestare preventivă.

Pe numele lui F.N.E. instanța a emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile iar faţă de F.E. a fost dispusă măsura arestului la domiciliu.

M.R. şi B.I. vor fi cercetaţi sub controlul judiciar.”

Comunicat IPJ Alba

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Radio Unirea FM și pe ȘTIRI GOOGLE